Dois executivos de uma empresa de Hong Kong, que foram impedidos de deixar Taiwan desde que foram acusados em 2019 de conspirar com a inteligência chinesa, foram indiciados quinta-feira por lavagem de dinheiro pelo Ministério Público do Distrito de Taipé.
O CEO da China Innovation Investment Ltd., Xiang Xin e sua esposa, a membro suplente do conselho Kung Ching, foram originalmente presos por agentes do Investigation Bureau no Aeroporto Internacional de Taoyuan em 24 de novembro de 2019.
Suas prisões aconteceram depois que Wang William Liqiang, um autoproclamado espião chinês em busca de asilo na Austrália, disse que a empresa, na qual ele trabalhava anteriormente, era uma fachada para os esforços da inteligência chinesa para atingir o movimento pela democracia em Hong Kong e eleições em Taiwan.
Embora Xiang e Kung tenham sido libertados dias após sua prisão, eles foram impedidos de deixar Taiwan enquanto aguardam uma investigação mais aprofundada sobre as acusações.
Na quinta-feira, o Gabinete do Promotor Distrital de Taipé apresentou suas primeiras acusações contra a dupla, por lavagem de dinheiro, enquanto indicava que eles continuam sob investigação por violações da Lei de Segurança Nacional de Taiwan.
De acordo com a acusação, Xiang já ocupou cargos em várias entidades estatais chinesas, incluindo a Comissão de Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional (COSTIND), e atuou como presidente-executivo da China Innovation Investment e de outra empresa, a China Trends Holdings Ltd., depois de obter um passaporte de Hong Kong em 1993.
Kung, entretanto, trabalhou anteriormente como editora de arte em uma revista de assuntos militares sob a COSTIND, disse a acusação. Em 2016, segundo os promotores, uma empresa de gestão de fortunas sediada em Xangai, a Guotai Investment Holding (Group) Co. Ltd., pagou HKD$ 60 milhões (US$ 7,71 milhões) a Xiang para apoiar a compra de participações acionárias nas duas empresas listadas em Hong Kong que ele liderou, como parte de uma tentativa de fusão reversa.
A Guotai acabou comprando HKD$ 203 milhões em ações das duas empresas, que planejava transformar em subsidiárias e usar para lavar fundos de uma fraude maciça de investimento que havia cometido na China.
Mais tarde naquele ano, porém, a Guotai foi colocada sob investigação pelas autoridades chinesas, o que culminou na condenação de seu fundador à prisão perpétua em 2018.
Durante a investigação de Guotai, afirma a acusação, a polícia chinesa entrevistou Xiang em Hong Kong em 9 de agosto de 2016. Dez dias depois, Xiang e Kung viajaram para Taiwan, onde abriram contas bancárias pessoais.
Depois de retornar a Hong Kong, Xiang e Kung transferiram HKD$ 203 milhões de contas da empresa para contas conjuntas que tinham em dois bancos no território, alegam os promotores.
Então, no final de 2016, eles começaram a fazer viagens frequentes para Taiwan, onde compraram um apartamento de luxo por NT$ 90 milhões (US$ 3,17 milhões) no distrito de Xinyi em Taipé em dezembro e duas propriedades adjacentes no mesmo edifício por NT$ 200 milhões em fevereiro seguinte, disse a acusação.
Naquela época, o casal também transferiu cerca de NT$ 300 milhões em fundos de Hong Kong para Taiwan para cobrir o custo de suas aquisições imobiliárias, pagamentos de impostos e despesas de decoração, de acordo com os promotores.
Os promotores indiciaram Xiang e Kung de acordo com a Lei de Controle da Lavagem de Dinheiro, com base no fato de que suas transferências de dinheiro e compras de imóveis em Taiwan eram uma tentativa de ocultar fundos que eles sabiam que a Guotai havia obtido ilegalmente por meio de fraude.
Como resultado, disseram os promotores, eles confiscaram os imóveis de propriedade do casal e pediram ao Tribunal Distrital de Taipé que os declarasse legalmente confiscados.
A decisão de registrar as acusações na quarta-feira, enquanto a investigação sobre as alegações relacionadas à segurança nacional continua, foi tomada porque uma ordem judicial impedindo o casal de deixar o país expiraria em 12 de abril, disse a promotoria.
Fonte: Focus Taiwan.
